菲律宾新闻：菲律宾警方，六家赌场终止与涉绑架案有关中介合作 涉及巨额洗钱

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菲律宾新闻报导

国家警察局（PNP）透露，六家主要赌场近期已中止与两家涉嫌参与洗钱活动的博彩中介公司合作，这些中介公司被认为与华商安森·奎（Anson Que，亦称Anson Tan）绑架案有关联。

PNP发言人简·法哈多准将（Jean Fajardo）于周四在邦板牙省圣费尔南多市的奥利瓦斯营区举行记者会时指出，相关赌场是在接获警方通报后，主动切断了与“9 Dynasty Group”及“某会”两家赌场中介的业务关系。

“我们掌握的情报显示，这两家公司可能涉入非法活动，特别是协助犯罪集团转移巨额赎金。”法哈多表示。

此前警方调查指出，这两家中介涉嫌为绑架集团提供协助，协助他们将大约2亿菲律宾比索的赎金款项清洗入赌场系统。根据菲律宾反洗钱委员会（AMLC）的最新通报，这笔赎金起初以比索与美元形式支付，随后转为加密货币形式流出。

绑架事件发生于3月29日，安森·奎与其司机阿玛尼·帕比洛（Armanie Pabillo）在马尼拉北部瓦伦瑞拉市失踪。隔日，奎的家属通过即时通讯应用收到高达2000万美元的赎金勒索信息。

4月9日，两人遗体在黎刹省罗德里格斯市一条公路旁被发现，身上留有明显受虐痕迹，案件震惊社会。

AMLC已正式启动对这起案件中资金流向的追踪调查，并与国家警察刑侦组（CIDG）及其他执法单位紧密合作，以厘清涉案资金是否流入其他地下金融系统。

目前，PNP呼吁赌场业界加强对中介机构的审查，并配合当局调查所有可疑金融交易。警方强调，将继续追缉绑架团伙其他在逃成员，并敦促知情者提供线索，以早日将涉案者绳之以法。

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